Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declanșat în această dimineață o amplă operațiune în județele Iași și Ilfov, vizând o rețea suspectată de evaziune fiscală prin intermediul firmelor de transport alternativ (ride-sharing).
Conform surselor judiciare și comunicatului oficial emis ulterior de DNA, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 25 de milioane de lei (cca. 5 milioane de euro).
Principalele date ale anchetei:
- Locații vizate: Au avut loc percheziții domiciliare în 6 locații din Iași și Ilfov, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
- Perioada infracțională: Anchetatorii suspectează că faptele s-au petrecut în intervalul 2022 – 2025.
- Suspecți: În dosar sunt vizate, în acest moment, cinci persoane.
- Mecanismul fraudei: Procurorii investighează modul în care mai multe firme partenere ale platformelor de ride-sharing (așa-numitele „flote”) ar fi eludat plata taxelor către stat (TVA, impozit pe venit/profit), încasând venituri uriașe pe care nu le-au declarat integral.
Declarația oficială DNA:
Într-un comunicat de presă remis astăzi, DNA a precizat:
*„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, respectiv evaziune fiscală, în legătură cu activitatea unor societăți comerciale din domeniul transportului alternativ.”
DNA a mai menționat că, „în cursul zilei de 15 decembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 6 locații situate pe raza județelor Iași și Ilfov”.
Cum funcționa schema (Surse)
Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii verifică modul în care aceste firme „flotă” gestionau contractele de muncă ale șoferilor și veniturile încasate prin aplicații. Există suspiciuni că o mare parte din banii încasați nu erau fiscalizați, iar contractele de muncă erau înregistrate cu timp parțial (2 sau 4 ore), deși șoferii lucrau normă întreagă, statul pierzând astfel sume importante din taxe și contribuții sociale.
Ce urmează
La finalul perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile și suporturi de stocare a datelor. Cele cinci persoane vizate de anchetă au fost conduse la sediul DNA pentru audieri. Procurorii urmează să decidă în cursul acestei seri dacă se impun măsuri preventive, precum reținerea pentru 24 de ore sau controlul judiciar.
Notă: Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
